Blanqueo de Capitales

LEYENDA: Manuales recomendadosEstadísticasBases de datos o listadosMapas o planos

Página Oficial del SEPBLAC (España, 2004)
Fuente: SEPBLAC - SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Las 40 Recomendaciones del GAFI: marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales (Global, 2003)
Autor: SEPBLAC - SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Organismos Internacionales en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales: listado de enlaces (Global, 2004)
Fuente: SEPBLAC - SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Preguntas Frecuentes sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales (España, 2004)
Fuente: SEPBLAC - SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

El contenido de este apartado puede estar desactualizado
Las normas aparecen en orden jerárquico y, para las del mismo rango, en orden cronológico inverso

TEXTO CONSOLIDADO, sin carácter oficial, de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, y sus modificaciones posteriores.
Fuente: SEPBLAC - SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

LEY 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Fuente: AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de...
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

REAL DECRETO 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras norma...
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

REAL DECRETO 116/2003, de 31 de enero, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 326/1999, de 26 de febrero, y el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan l...
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

REAL DECRETO 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los paises o territorios a que se refieren los artículos 2, apartado, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de medidas fiscales urgentes, y 62 dela Ley 31/1990, de 27 de diciembre...
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ORDEN EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con ...
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ORDEN EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado.
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ORDEN ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, relativa al cumplimiento de la Instrucción de 10 de diciembre de 1999, sobre las obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantil...
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

INSTRUCCIÓN de 10 de diciembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO